監査委員会の目的は、取締役会がその監督義務を遂行するのを補佐し、会社法、証券取引法およびその他の関連法令によって委任された任務に責任を負い、監査の質と誠実さを実現することです。会計、監査、財務報告プロセス、および財務管理。委員会は 3 人の独立した取締役全員で構成され、少なくとも四半期に 1 回開催されます
権限と審議には、主に次のものが含まれます
1. 証券取引法第 14 条第 1 項に基づく内部統制システムの策定または変更。
2. 内部統制システムの有効性の評価。
3. 証券取引法第 36 条第 1 項に基づき、資産の取得または処分、金融派生商品取引、他人への資金の貸付け、裏書または保証の提供などの主要な金融業務の処理に関する手順の策定または変更ほかの人のため。
4. 取締役自身の利益に関する事項。
5. 重要な資産またはデリバティブ商品取引。
6. 多額の資本融資、保証または保証。
7. 株式性を有する証券の調達、発行、または私募。
8. 公認会計士の選任、解任または報酬。
9. ビザ会計士の資格と独立した評価。
10. 財務、会計または内部監査の監督者の選任および解任。
11. 第 1 四半期、第 2 四半期、第 3 四半期の財務報告書および年次財務報告書は、会長、マネージャー、および会計監督者によって署名または押印されています。
12. 監査委員会業績評価自己評価アンケート
13. 会社または所管官庁が定めるその他の重要事項。
財務報告書のレビュー
取締役会は、同社の2022年の事業報告、財務諸表、および利益配分の提案を作成し、そのうち財務諸表は安侯建業公認会計士によって監査され、監査報告書が発行されました。上記の事業報告、財務諸表及び利益配分案は、監査委員会のチェックを受け、一致していると認められました。
内部統制システムの有効性を評価する
監査委員会は、会社の内部統制システム (財務、運用、リスク管理、情報セキュリティ、アウトソーシング、法令遵守などを含む) のポリシーと手順の有効性を評価します。報告とコンプライアンス。監査委員会は、会社のリスク管理および内部統制システムが効果的であり、違反を監視および是正するために必要な管理メカニズムを採用していると考えています
ビザ会計士の任命
監査委員会は、財務諸表の公正性を確保するため、認証会計事務所の独立性を監督する責任を負っています。
監査委員会は、公認会計士事務所の独立性を確保するため、会計士法第 47 条及び会計士職業倫理綱領第 10 号公報を考慮して独立性評価書を作成し、独立性、専門性及び専門性を評価した。
会社の報酬委員会の機能は、会社の取締役、独立した取締役および管理者の報酬方針およびシステムを、優れた管理者の注意を払って評価することであり、少なくとも年に 2 回会合を開き、必要に応じていつでも会合を開くことができます。の取締役が、意思決定の参考となる勧告を行っています。
当社の報酬委員会の権限
1. 会社の報酬委員会の組織規則を定期的に見直し、修正を提案します。
2. 会社の取締役、社外取締役、マネージャーの年次および長期の業績目標と給与方針、システム、基準、構造を策定し、定期的に見直します。
3. 会社の取締役、独立した取締役およびマネージャーの業績目標の達成を定期的に評価し、個々の給与の内容と金額を評価および決定します。
報酬委員会がその機能と権限を遂行する場合、以下の原則に従うものとします
1. 会社の給与および報酬の取り決めが、関連する法律および規制に準拠し、優れた才能を引き付けるのに十分であることを確認します。
2. 取締役、独立した取締役およびマネージャーの業績評価および報酬は、業界における通常の支払い水準を参照し、個人が費やした時間、引き受けた責任、個人的な目標の達成、他の役職の業績を考慮する必要があります。 、および会社の最近の助成金 同じ地位にある者の給与報酬、つまり、会社の短期および長期の成果に基づいて、個人のパフォーマンスと会社の業績および将来のリスクとの関係を評価する合理性ビジネス目標と会社の財務状況。
3. 取締役およびマネージャーは、給与を求めて会社のリスク許容度を超える行動に従事するように指導されるべきではありません。
4. 取締役及び管理職の短期業績に対する配当の割合及び変動報酬の一部の支給時期は、業界の特性及び企業の事業の性質を考慮して決定されるべきである。
5. この委員会のメンバーは、個人の給与および報酬の決定に関する議論や投票に参加することはできません。
前二項の給与報酬には、現金報酬、ストックオプション、配当、退職給付または退職給付、各種手当、その他の実質的な報酬を伴う措置が含まれ、取締役、独立取締役および管理職の報酬は同じです。
会社の子会社の取締役およびマネージャーの報酬が会社の取締役会によって承認される必要がある場合、委員会が勧告を行った後、取締役会に提出して議論する必要があります。
運用上のニーズに応じて、環境面（省エネ、廃棄物削減、節水、炭素削減、自然災害防止など）、社会面（製品、従業員、コミュニティ関係の戦略的プロモーション）およびガバナンス面（運用）を定期的に評価します。取締役会に年2回以上報告し、定期的に委員会を開催する。
ESGサステナビリティ委員会は、委員長を委員長とし、本部長および各事業部門のトップを職権委員とする17名の委員で構成され、工場、労働安全、財務、人事、マーケティング、調達、品質保証などを担当し、その代表者は非常勤のメンバーであり、企業の社会的責任を果たすために、目的があり、体系的かつ組織的な方法で ESG の取り組みを企業のビジネス戦略に統合します。トップダウンでタスクを推進し、取締役会が期待する結果を達成します。
