113年5月28日選任
| 姓名 | 職稱 | 性別 | 主要學歷 | 現職／經歷 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉偉龍 | 董事長 | 男 | 國立台灣大學法律系 | 現職： 泰山企業(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司董事長 保勝投資(股)公司董事長 全家便利商店(股)公司董事 中聯油脂(股)公司董事 喜威世流通(股)公司董事長 泰山元(股)公司董事長 瑞助營造(股)公司董事 福客多(股)公司董事 泰山(開曼)投資公司董事長 經歷： 龍巖(股)公司董事長 | |
| 劉煌基 | 副董事長 | 男 | 東海大學社會科學學院法律系碩士 | 現職： 佐誠律師事務所所長 龍邦國際興業(股)公司副董事長 東森得易購(股)公司董事 東森全球事業(股)公司董事 東森新媒體控股(股)公司董事 陞程有限公司董事 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事 三一建設(股)公司監察人 旺旺友聯產物保險(股) 公司獨立董事 萬喆(股)公司董事長 慈愛生物科技(股)公司董事 泰山企業(股)公司副董事長 經歷： 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 臺灣高等法院調辦事法官 臺灣臺北地方法院法官兼審判長 | 2024/9/19 選任 |
| 韓泰生 | 董事 | 男 | 淡江大學物理系 | 現職： 艾維克科技（股）公司董事長 泰山企業（股）公司董事 | |
| 邵明斌 | 董事 | 男 | 私立東方工業專科學校 | 現職： 福座開發(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司董事 瑞助營造(股)公司董事長 私立國寶北海福座墓園董事長 國寶服務(股)公司全部分公司代表人 沂豐投資(股)公司董事長 有龍建設開發(股)公司董事長 東方之星高爾夫育樂(股)公司董事 水滴米窩(股)公司董事長 財團法人新北市國寶社會福利慈善事業基金會董事長 財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會董事 三芝慈安園有限公司董事長 龍福置業(股)公司董事長 龍暉開發(股)公司董事長 明熙開發有限公司董事長 龍寶興業(股)公司董事長 恆創實業(股)公司董事長 龍德國際開發(股)公司董事長 東華國際高爾夫育樂(股)公司董事長 振創(股)公司董事長 國寶服務(股)公司董事 北海育樂(股)公司董事長 北海保險經紀人(股)公司董事 國寶寵物(股)公司董事 泰山企業(股)公司董事 經歷： 國寶集團殯葬事業體營運長 展雲事業(股)公司總經理 金寶山集團協理 | |
| 王燕軍 | 董事 | 男 | 陸軍官校七十五年班畢業 國防大學陸軍指參學院八十八年班畢業 中山大學高階公共政策研究所101年班畢業 | 現職： 松崗數位文創(股)公司董事長 泰山企業(股)公司董事 經歷： 聯合大地工程顧問公司董事長 中華民國第九任卸任總統辦公室主任 財團法人李登輝基金會秘書長 源興居生技股份有限公司總經理 | |
| 詹晉嘉 | 董事 | 男 | 加州州立大學富爾敦分校企業管理碩士 | 現職： 御奉企業(股)公司創辦人暨總經理 泰山企業(股)公司董事 經歷： 泰山企業(股)公司副董事長 泰山企業(股)公司董事 泰山漳州食品(股)公司董事 建泰國際(股)公司總經理 喜威世流通(股)副總經理 | |
| 王財安 | 獨立 董事 | 男 | 台灣科技大學工業管理技術系學士 | 現職： 佳緯電子科技(股)公司董事長 典悅生醫生醫(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司獨立董事 泰山企業(股)公司獨立董事 經歷： 捷波資訊(股)總經理 | |
| 胡義福 | 獨立 董事 | 男 | 德明商專國際貿易 | 現職： 瑞比特(股)公司董事長 艾維克科技(股)監察人 泰山企業(股)公司獨立董事 經歷： 翔耀實業(股)公司董事 | |
| 陳威宇 | 獨立 董事 | 男 | 國立政治大學國貿系學士 美國加州大學企管碩士 | 現職： 致和聯合會計師事務所合夥人 上奇科技(股)公司獨立董事 英屬開曼群島商第一化成控股(股)公司獨立董事 泰山企業(股)公司獨立董事 經歷： 晟鈦(股)公司獨立董事 捷邦國際科技(股)公司獨立董事 台灣上市櫃公司協會財務長 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人 勤業眾信財務諮詢顧問(股)公司總經理 財政部證券管理委員會期貨小組 中華無形資產暨企業評價協會理事 臺灣企業重建協會理事/秘書長 北市證券商同業公會期貨暨選擇權推動小組委員會 期貨商同業公會糾紛調處小組委員 臺灣理財顧問認證協會教育訓練委員會委員 臺灣併購與私募股權協會會員 臺北市證券商業同業公會講師 證券暨期貨市場發展基金會講師 金融人員訓練班講師 財政部財稅人員訓練所講師 中華民國內部稽核協會講師 中華民國商務仲裁協會講師 |
112年5月31日選任
| 姓名 | 職稱 | 性別 | 主要學歷 | 經歷 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉偉龍 | 董事長 | 男 | 國立台灣大學法律系 | 龍巖（股）公司董事長 龍邦國際興業（股）公司董事長 保勝投資（股）公司董事長 泰山企業（股）公司董事 | |
| 韓泰生 | 董事 | 男 | 淡江大學物理系 | 艾維克科技（股）公司董事長 泰山企業（股）公司董事 | |
| 劉煌基 | 董事 | 男 | 東海大學社會科學學院法律系碩士 | 佐誠律師事務所所長 中國信託人壽保險（股）公司獨立董事 台灣人壽保險（股）公司獨立董事 臺灣高等法院調辦事法官 臺灣臺北地方法院法官兼審判長 財團法人連德工商發展基金會董事 晶品開發實業（股）公司董事長 春源鋼鐵工業（股）公司獨立董事 | |
| 邵明斌 | 董事 | 男 | 私立東方工業專科學校 | 福座開發(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司董事 | 2024/3/25 改任 |
| 陳諾樺 | 董事 | 女 | 國立臺北大學法學系學士 東吳大學法律硏究所碩士班 | 台灣南投地方法院法官 台灣臺北地方法院刑事庭審判長 台灣臺北地方法院家事庭法官 司法院人事審議委員會委員司法院選送 日本東京大學法科大學院訪問硏究員 誠澈法律事務所主持律師 | |
| 傅振祥 | 董事 | 男 | 壬色列理工學院 | 台灣蠟品(股)公司總經理 泰山企業(股)公司董事 | |
| 陳威宇 | 獨立 董事 | 男 | 國立政治大學國貿系學士 美國加州大學企管碩士 | 晟鈦股份有限公司獨立董事 捷邦國際科技股份有限公司獨立董事 台灣上市櫃公司協會財務長 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人 勤業眾信財務諮詢顧問股份有限公司總經理 財政部證券管理委員會期貨小組 中華無形資產暨企業評價協會理事 臺灣企業重建協會理事／秘書長 北市證券商同業公會期貨暨選擇權推動小組委員會 期貨商同業公會糾紛調處小組委員 臺灣理財顧問認證協會教育訓練委員會委員 臺灣併購與私募股權協會會 臺北市證券商業同業公會講師 證券暨期貨市場發展基金會講師 金融人員訓練班講師 財政部財稅人員訓練所講師 中華民國內部稽核協會講師 中華民國商務仲裁協會講師 | |
| 蕭勝賢 | 獨立 董事 | 男 | 國立台灣大學商學系會計組 東吳大學法律專業碩士 對外經濟貿易大學（中國）法律研究所博士 | 建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長 | 2024/3/13 辭任 |
| 黃慧萍 | 獨立 董事 | 女 | 中興大學法律系法學組學士 | 中華民國仲裁協會仲裁人 文匯法律事務所合夥律師 黃慧萍律師事務所主持律師 萬國法律事務所初級合夥律師 國際通商法律事務所資深律師 |
112年度及截至年報刊印日止，董事會開會 15 次，董事監察人出列席情形如下：
| 屆次 | 職稱 | 姓名 | 實際出列席次數(B) | 委託出席次數 | 實際 出列席率(%) 【B/A】 |
| 第
23 屆 任期112/5/31至113/5/27 |
董事長 | 保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍 |
10 | 0 | 100% |
| 董事 | 保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生 |
8 | 2 | 80% | |
| 董事 | 保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基 |
10 | 0 | 100% | |
| 董事 | 保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌 |
0 | 0 | / | |
| 董事 | 保勝投資(股)公司 代表人：楊文慶 (113/3/25辭任) |
8 | 2 | 80% | |
| 董事 | 至登投資有限公司 代表人：陳諾樺 (112/7/19願任) |
5 | 1 | 80% | |
| 董事 | 鴻強(股)公司 代表人：王添盛 (112/7/19願任 |
0 | 0 | 0% | |
| 董事 | 鴻強(股)公司 代表人：傅振祥 |
6 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 蕭 勝 賢
(113/3/13辭任) |
10 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 陳 威 宇 | 10 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃 慧 萍 | 9 | 0 | 90% | |
| 第
22 屆 112/5/31 解任 |
董事長 | 景勛投資實業有限公司 代表人：詹景超 |
5 | 0 | 100% |
| 董事 | 伸揚投資有限公司代表人：詹逸宏
(112/1/17解任) |
0 | 0 | 0% | |
| 董事 | 伸揚投資有限公司代表人：陳諾樺
(112/1/17就任) |
5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 鴻強(股)公司 代表人：詹皓鈞 |
5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 龍邦國際興業(股)公司 代表人：劉偉龍 |
4 | 0 | 80% | |
| 董事 | 龍邦國際興業(股)公司 代表人：韓泰生 |
4 | 0 | 80% | |
| 獨立董事 | 陳 敏 薰 (112/5/9解任) |
4 | 0 | 80% | |
| 獨立董事 | 李 明 輝 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 杜 英 達 (112/5/4辭任) |
2 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項：
1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
2. 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：本公司董事會評鑑執行情形，請參閱董事會運作。 3. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估： (1)本公司已於105年4月25日成立審計委員會。 (2)本公司112年度及截至年報刊印日止，依公司法、證券交易法第十四條之五等所列應提交審計委員會同意或須提交董事會決議之議案，已經審計委員會同意後，送交董事會決議通過並執行，不須先行提交審計委員會同意之議案，則直接提交董事會決議通過後執行。 (3)本公司配合主管機關推動新版公司治理藍圖，有效發揮董事會職能，自110年3月8日第21屆第22次董事會決議通過設置公司治理專責單位及主管建議案，目前由財務處李淑惠副總經理擔任公司治理主管。 (4)提升資訊透明度：
4. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形： (1)112/5/5第22屆第12、13次董事會 111年董事酬勞發放建議案：詹景超董事長對本案因涉及利益迴避，由李明輝獨董代理主席，關於董事酬勞部分，本次出席之一般董事：詹景超、詹皓鈞、陳諾樺因涉及自身利益，故迴避不參與討論與決議，經代理主席徵詢在席董事均同意通過本案；劉偉龍、韓泰生及陳敏薰獨立董事未參與此案討論及決議。 (2)112/7/18第23屆第4次董事會
(3)112/11/13第23屆第7次董事會 擬將本公司彰化縣北斗牧場之農牧用地信託予本公司董事長並推派乙名獨立董事為代表，辦理土地相關登記事宜案：因劉偉龍董事長對本案因涉及利益迴避，請劉偉龍董事長先行迴避，指派陳威宇獨立董事代理主席。經代理主席徵詢在席董事均同意通過本案。 (4)113/1/23第23屆9次董事會 112年年終獎金及經理人發放建議案：列席人員李淑惠副總經理、稽核主管劉思佩、經管主管蕭凱擇已離席迴避，由人資主管彭碧珍報告，經主席徵詢全體出席董事同意，本案照修正案通過。 |
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112年度第23屆董事進修情形：
| 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時 數 | 是否符合規定(註) |
| 劉偉龍 | 112/7/4 | 臺灣證券交易所 | 2023國泰永續金融暨金融變遷高峰論壇 | 6小時 | 是 |
| 韓泰生 | 112/5/19 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新公司治理政策法令與常見缺失解析 | 3小時 | 是 |
| 112/5/25 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 營業稅法規與實務 | 3小時 | ||
| 劉煌基 | 112/5/19 | 社團法人中華公司治理協會 | 營業秘密保護與競業禁止 | 3小時 | 是 |
| 112/6/29 | 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 | 減碳相關議題與其IFRS會計處理 | 3小時 | ||
| 112/8/18 | 社團法人中華公司治理協會 | 大數據分析與舞弊偵防 | 3小時 | ||
| 112/11/17 | 社團法人台灣董事學會 | 以董事會角度談企業如何落實TCFD | 3小時 | ||
| 楊文慶 | 112/10/3 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會【碳權交易機制與碳管理應用及資源循環】 | 3小時 | 是 |
| 112/11/17 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-洗錢防制與打擊資恐實務探討 | 3小時 | ||
| 陳諾樺 | 112/9/15 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會議怎麼議？上市櫃公司董事會議事運作常見缺失實務分享 | 3小時 | 是 |
| 112/10/4 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-非財會背景董監事如何審查財務報告 | 3小時 | ||
| 112/10/27 | 社團法人中華公司治理協會 | 家族憲章與家族辦公室 | 3小時 | ||
| 112/10/31 | 社團法人中華公司治理協會 | 由外資投票實務案例解析，國際思維之董監責任 | 3小時 | ||
| 傅振祥 | 112/9/20 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-證券交易法常見違法案件分析 | 3小時 | 是 |
| 112/10/06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業吹哨者保護及檢舉制度之建立 | 3小時 | ||
| 蕭勝賢 | 112/4/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 2023年董事會如何訂定ESG永續治理策略 | 3小時 | 是 |
| 112/5/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業新興風險：氣候變遷 | 3小時 | ||
| 陳威宇 | 112/10/11 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 提升資訊安全素養與個人資料保護 | 3小時 | 是 |
| 112/10/23 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 最新洗防趨勢與業務 | 3小時 | ||
| 黃慧萍 | 112/7/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析 | 6小時 | 是 |
| 112/8/17 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 如何解析企業財務關鍵資訊強化危機預警能力 | 6小時 |
註：係指是否符合「上市上櫃公司董事進修推行要點」所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。
1. 利益迴避原則
董事會肩負重大決策之影響力，故在討論相關具有利益衝突之議案時，均恪守行為規範，採取利益迴避方式進行議案之決策。
本公司董事依循《上市上櫃公司治理實務守則》第32條規定，董事對會議事項討論相關具有利益衝突之議案時，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容。如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。2023年共5件須利益迴避事項皆遵守泰山董事會議事規範之規定，並於2024年度股東會年報揭露。
2. 董事會績效評鑑
為降低董事及重要職員於行使權利、履行義務所承擔之風險，並使其運作順利，每年投保「董監事及重要職員責任保險」，並訂有《董事會績效評估辦法》，每年執行一次內部評估，將董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估之結果提報董事會，透過績效評估即時回應各董事給予之建議，以協助董事會發揮最佳效能。
董事會評鑑執行情形：
| 評估
週期 |
評估期間
(註3) |
評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 |
| 每
年 執 行 一 次 |
112/5/31
~ 112/12/31 |
董事會 | 董事會
自評 |
涵蓋五大面向：
1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 |
|
| 112/5/31
~ 112/12/31 |
個別董事
成員 |
個別董事成員自評 | 涵蓋六大面向：
1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 |
||
| 112/6/16
~ 112/12/31 |
審計委員會 | 審計委員會自評 | 涵蓋五大面向：
1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及與成員選任 5. 內部控制 |
||
| 112/7/10
~ 112/12/31 |
薪酬委員會 | 薪酬委員會自評 |
註1：本公司董事會於109年2月27日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會至少每年執行一次內部評估，針對董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
註2：評鑑方式及評估執行由議事單位負責，採內部問卷方式進行，依董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪酬委員對委員會運作評估。本公司議事單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。
註3：本公司於112/5/31董事全面改選，第23屆董事會成員於112/5/31就任；第4屆薪酬委員會於112/6/16召開第4屆第1次會議。
為落實良好治理，本公司依據「公司治理實務守則」之規範。實行董事會成員多元化政策，每年進行「董事會績效評估」，其評估結果做為未來董事提名續任之參考。為落實獨立性，本公司董事超過半數之席次以上不具配偶及二親等以內親屬關係，確保成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司每年持續為董事會成員與高階經理人安排進修課程，協助成員提升專業知識、國際市場觀等專業能力以強化董事會職能並提升遇到危機判斷時的決策能力。公司內部也提供線上課程學習平台其中富含領導、管理、科技、創新、產業趨勢等進修項目，供管理階層同仁自主學習。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆符合資格審查與相關規範，確保董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效率地鑑別並選出合適的新任董事人選。
董事會成員多元化政策
本公司董事選舉依公司法第 192 條之 1 候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任且每季至少召開一次董事會。本公司「公司治理實務守則」第二十條所載明：
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(一)營運判斷能力。(二)會計及財務分析能力。(三)經營管理能力。( 包括對子公司之經營管理 )。(四)危機處理能力。(五)產業知識。(六)國際市場觀。(七)領導能力。(八)決策能力。
具體管理目標
多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
| 管理目標 | 達成情形 |
| 獨立董事席次達董事席次三分之一 | 達成 |
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
| 女性董事超過一席 (目標至少2名女性董事) | 達成 |
| 一般董事及獨立董事任期均未逾3 屆 | 達成 |
| 適足多元之專業知識與技能 | 達成 |
董事會獨立性
為落實董事會成員多元化政策，目前本屆董事會成員包含6席董事、2席獨立董事共計8席(獨立董事占比25%)。其中男性6位，占比75%；女性 2 位，占比 25%，本公司董事無兼任公司經理人之情形。董事會成員分別擁有法律、產業、財會、行銷及科技等專業背景，並於不同專業背景，各具備經營管理與領導決策、營運判斷與危機處理、會計及財務分析能力、產業知識及國際市場觀等專業能力，展現多元互補成效，進而保護股東權益並能正確遵守並實踐公司治理。每屆董事任期均為 3 年，並採行候選人提名制度。
本公司董事會並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，符合獨立性。
多元化政策落實情形
第23屆董事成員
任期至113年5月27日
第22屆董事成員
任期至112年5月30日
持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
113年3月31日；單位：股
112年度及截至年報刊印日止，股東會之重要決議事項：
| 日期 | 會別 | 重要決議事項 | 執行情形 |
| 112/6/30 | 股東常會 |
|
|
| 112/5/31 | 第二次股東臨時會 |
|
|
| 日 期 | 屆 次 | 重要決議事項 |
| 113/11/12 | 第24屆
第7次 |
|
| 113/10/17 | 第24屆
第6次 |
|
| 113/9/19 | 第24屆
第5次 |
|
| 113/8/13 | 第24屆
第4次 |
|
| 113/6/25 | 第24屆
第3次 |
|
| 113/6/11 | 第24屆
第2次 |
委任薪資報酬委員會委員案 |
| 113/5/28 | 第24屆
第1次 (臨時) |
推選董事長案 |
| 113/5/13 | 第23屆
第12次 |
113年第1季財務報告案 |
| 113/4/11 | 第23屆
第11次 |
本公司第24屆董事（含獨立董事）候選人名單審查暨解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案 |
| 113/3/12 | 第23屆
第10次 |
|
| 113/1/23 | 第23屆
第9次 |
|
| 日 期 | 屆 次 | 重要決議事項 |
| 112/12/21 | 第23屆
第8次 |
1. 決議通過113年年度稽核計劃案。
2. 決議通過113年年度預算報告案。 3. 決議通過板信商業銀行額度融資案。 4. 決議通過聯邦商業銀行額度融資案。 5. 決議通過高雄銀行額度融資案。 6. 決議通過稽核主管任命案。 7. 決議通過生產事業群技術長任命案。 |
| 112/11/13 | 第23屆
第7次 |
1. 決議通過112年第三季財務報表案。
2. 決議通過112年第三季盈餘分配案。 3. 決議通過台中商業銀行融資案 4. 決議通過玉山銀行額度融資案 5. 決議通過子公司喜威世(股)公司董事代表人改派案 6. 決議通過將本公司彰化縣北斗牧場之農牧用地信託予 7. 決議通過會計主管異動案。 |
| 112/8/24 | 第23屆
第6次 |
1. 決議通過本公司對街口金融科技股份有限公司訴請返還 投資款案 2. 決議通過幕僚長任命案 3. 決議通過行銷副總經理任命案 4. 決議通過副總經理人事異動案 |
| 112/8/11 | 第23屆
第5次 |
1. 決議通過112年第二季財務報表案
2. 決議通過本公司112年第二季盈餘分配案 3. 決議通過子公司泰山(開曼)及創新物流(股)公司董監事代表人改 派案 4. 決議通過永豐銀行融資案 |
| 112/7/18 | 第23屆
第4次 |
1. 決議通過本公司簽證會計師之委任及報酬案
2. 決議通過本公司第23獨立董事暨第6屆薪酬委員薪酬建 |
| 112/7/10 | 第23屆
第3次 |
1. 決議通過委任薪資報酬委員會委員案
2. 決議通過公司治理主管異動案 3. 決議通過發言人異動案 |
| 112/6/16 | 第23屆
第2次 |
1. 決議通過111年度盈餘分派案
2. 決議通過本公司委任財務主管案 |
| 112/6/8 | 第23屆
第1次 |
推選本公司董事長案 |
| 112/5/5 | 第22屆
第13次 |
1. 決議通過112年股東常會受理股東提案
2. 決議通過本公司111年度盈餘分配案 3. 決議通過112年第一季合併財務報表案 4. 決議通過112年第一季盈餘分配案 5. 決議通過111年度投資循環內部控制制度專案審查案 |
| 112/4/20
(112/5/5 續行會議) |
第22屆
第12次 |
1. 決議通過111年委任經理人員工酬勞發放建議案
2. 決議通過111年董事酬勞發放建議案 3. 決議通過公司治理主管酬勞建議案 4. 決議通過公司稽核主管酬勞建議案 5. 決議通過股權投資案 6. 決議通過增建包裝水廠案 |
| 112/3/31 | 第22屆
第11次 |
1. 決議通過111年度員工酬勞分派案
2. 決議通過111年度董事酬勞分派案 3. 決議通過本公司111年度營業報告書及財務報表案 4. 決議通過稽核主管與公司治理主管異動案 5. 審核本公司內部控制自行評估結果案 6. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 |
| 112/3/15 | 第22屆
第10次 |
1. 決議通過本公司112年股東常會召集事宜案
2. 決議通過銀行融資額度案 |
| 日 期 | 屆 次 | 重要決議事項 |
| 111/12/23 | 第22屆
第9次 |
1. 決議通過112年度營業計劃討論案。
2. 決議通過112年度稽核計劃討論案。 3. 決議通過本公司 111年度委任經理人年終獎金提案。 4. 決議通過本公司總經理績效獎金建議案。 5. 決議通過銀行融資額度案。 |
| 111/12/02 | 第22屆
第8次 |
1. 決議通過資本支出案。
2. 決議通過處分本公司投資有價證券案 |
| 111/11/10 | 第22屆
第7次 |
1.決議通過111年第三季財務報表案。
2.決議通過111年度第三季盈餘分配案。 3.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。 4.決議通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 5.決議通過修正本公司「董事會議事規範」案 6.決議通過遠東國際商業銀行等融資額度案。 |
| 111/08/11 | 第22屆
第6次 |
1.決議通過111年第二季財務報表案。
2.決議通過111年度第二季盈餘分配案。 3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。 |
| 111/05/10 | 第22屆
第5次 |
1.決議通過111年第一季財務報表案。
2.決議通過111年度第一季盈餘分配案。 3.決議通過薪酬委員會建議110年董事酬勞發放提案。 4.決議通過薪酬委員會建議110年委任經理人員工酬勞發放提案。 5.決議通過副總經理酬勞提案。 6.決議通過修訂本公司企業社會責任實務守則辦法案。 7.決議通過兆豐銀行忠孝分行等融資額度案。 |
| 111/03/25 | 第22屆
第4次 |
1.決議通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.決議通過本公司110年度盈餘分配表案。 3.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。 4.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 5.決議通過修訂本公司財務報表編製流程管理辦法案。 6.決議通過本公司與星展(台灣)商業銀行等融資額度案。 |
| 111/02/25 | 第22屆
第3次 |
1.決議通過本公司111年股東常會召集事宜案。
2.決議通過第二十二屆獨立董事酬勞提案。 3.決議通過第五屆薪資報酬委員會委員酬勞提案。 4.決議通過第二十二屆董事會成員酬勞提案。 5.決議通過總經理酬勞提案。 6.決議通過本公司110年度員工酬勞分派案。 7.決議通過訂本公司110年度董事酬勞分派案。 8.決議通過本公司與華南銀行等金融機構之融資額度案。 |
| 111/01/25 | 第22屆
第2次 |
1.決議通過委任薪資報酬委員會委員案。
2.決議通過追認副總經理人員異動案。 3.決議通過提報發言人及代理發言人異動案。 4.決議通過提報會計主管異動案。 5.決議通過改派泰山(開曼)投資公司法人代表人案。 |
| 日 期 | 屆 次 | 重要決議事項 |
| 110/12/16 | 第22屆
第1次 (臨時) |
1.決議通過推選本公司董事長案。
2.決議通過推選本公司副董事長案。 臨時動議 1.決議通過委任本公司總經理案。 2.決議通過授權本公司原代表人詹逸宏於變更登記與更換金融機構本公司代表人印鑑等之過渡階段代表公司執行業務。 |
| 110/12/09 | 第21屆
第32次 |
1.決議通過本公司111年度營業計劃案。
2.決議通過本公司111年度稽核計劃案。 3.決議通過110年委任經理人年終獎金提案。 4.決議通過修訂本公司關係人交易作業辦法案。 5.決議通過簽證會計師公費審查案。 6.決議通過台北富邦銀行融資額度案。 |
| 110/11/18 | 第21屆
第31次 |
1.決議通過第２２屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案。
2.決議通過處分有價證券股權投資案。 |
| 110/11/09 | 第21屆
第30次 |
1.決議通過本公司110年第三季財務報表案。
2.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。 |
| 110/10/28 | 第21屆
第29次 |
1.決議通過提議及審查董事(含獨立董事)候選人名單案。 |
| 110/10/20 | 第21屆
第28次 |
1.決議通過修訂本公司「公司章程」案。
2.決議通過改選董事（含獨立董事）案。 3.決議通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 4.決議通過本公司110年第一次股東臨時會召開相關事宜案。 |
| 110/09/03 | 第21屆
第27次 |
1.決議通過訂定本公司109年現金股利發放相關事宜案。 |
| 110/08/10 | 第21屆
第26次 |
1.決議通過本公司110年第二季財務報表案。
2.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。 3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。 |
| 110/07/23 | 第21屆
第25次 |
1.決議通過本公司110年股東常會召開日期變更案。
2.決議通過華南銀行儲蓄分行融資額度案。 |
| 110/05/11 | 第21屆
第24次 |
1.決議通過薪酬委員會建議109年董事酬勞發放提案。
2.決議通過薪酬委員會建議109年委任經理人員工酬勞發放提案。 3.決議通過薪酬委員會建議新任公司治理主管薪酬提案。 4.決議通過第一銀行南京東路分行等融資額度案。 |
| 110/03/25 | 第21屆
第23次 |
1.決議通過本公司109年度員工酬勞分派案。
2.決議通過本公司109年度董事酬勞分派案。 3.決議通過109年度營業報告書及財務報表案。 4.決議通過109年度盈餘分配表案。 5.決議通過修訂本公司董事會議事規範案。 6.決議通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案。 7.決議通過修訂本公司審計委員會組織規程案。 8.決議通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案。 9.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。 10.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要調整公司簽證會計師案。 11.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。 |
| 110/03/08 | 第21屆
第22次 |
1.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。
2.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。 3.決議通過本公司110年股東常會召集事宜案。 4.決議通過設置公司治理專責單位及主管建議案。 |
| 110/01/27 | 第21屆
第21次 |
1.決議通過109年委任經理人年終獎金提案。
2.決議通過110年調薪建議案。 3.決議通過第一銀行南京東路分行等融資額度案。 |
| 109/06/11 | 第21屆
第16次 |
1.決議通過增加取得長期股權投資案。 |
| 109/05/21 | 第21屆
第15次 |
1.決議通過訂定本公司108年現金股利發放相關事宜案。 |
| 109/05/11 | 第21屆
第14次 |
1.決議通過薪酬委員會建議108年董事酬勞發放提案。
2.決議通過薪酬委員會建議108年委任經理人員工酬勞發放提案。 3.決議通過修訂本公司治理實務守則案。 4.決議通過修訂本公司企業社會責任實務守則案。 5.決議通過修訂本公司誠信經營守則案。 6.決議通訂定本公司檢舉制度實施辦法案。 7.決議通過華南銀行儲蓄分行等融資額度案。 |
| 109/04/09 | 第21屆
第13次 |
1.決議通過修訂本公司章程案。
2.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。 3.決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。 4.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 5.決議通過本公司109年股東常會股東提案。 6.決議通修訂本公司109年股東常會議程案。 |
| 109/03/26 | 第21屆
第12次 |
1.決議通過本公司108年度員工酬勞分派案。
2.決議通過本公司108年度董事酬勞分派案。 3.決議通過108年度營業報告書及財務報表案。 4.決議通過108年度盈餘分配表案。 5.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。 6.決議通過配合會計師事務所內部作業之需要，擬調整公司簽證會計師案。 7.決議通過本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。 8.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。 |
| 109/02/27 | 第21屆
第11次 |
1.決議通過本公司109年股東常會召集事宜案。
2.決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 |
| 日 期 | 屆 次 | 重要決議事項 |
| 109/12/24 | 第21屆
第20次 |
1.決議通過2021年資本支出設備投資案。
2.決議通過本公司110年度營業計劃案。 3.決議通過本公司110年度稽核計劃案。 4.決議通過本公司對泰山基金會之捐贈案。 5.決議通過設置推動誠信經營政策專責單位之建議案。 6.決議通過訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。 7.決議通過訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 8.決議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 9.決議通過台北富邦銀行融資額度案。 10.臨時動議：依民國一○九年七月修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，訂定重大金額之評估標準，公司每季超過正常授信期間3個月且金額重大之應收帳款等科目，應由審計委員會通過，並提董事會決議是否屬於資金融通。 決議同意以審計委員會所決議的內容照案通過。 |
| 109/11/11 | 第21屆
第19次 |
1.決議通過泰山(開曼)公司申請背書保證案。
2.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。 |
| 109/10/08 | 第21屆
第18次 |
1.決議通過子公司泰山(開曼)投資公司減資彌補虧損案。 |
| 109/08/12 | 第21屆
第17次 |
1.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。
2.決議通過資本支出設備投資案。 3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。 |
| 日期 | 屆次 | 重要決議事項 |
| 108/12/23 | 第21屆
第10次 |
1.決議通過109年度營業計劃案。
2.決議通過109年度稽核計劃案。 3.決議通過本公司委任經理人年終獎金提案。 4.決議通過泰山(開曼)公司申請背書保證案。 5.決議通過台北富邦銀行等融資額度案。 |
| 108/11/11 | 第21屆
第9次 |
1.決議通過會計師財報簽證公費案。
2.決議通過員工(經理人)兼任董事及高階主管結清舊制年資案。 3.決議通過高雄銀行台北分行等融資額度案。 |
| 108/08/12 | 第21屆
第8次 |
1.決議通過泰山(漳州)公司申請資金貸與額度案。
2.決議通過改派轉投資事業之法人董事代表人案。 3.決議通過台灣銀行台中分行等融資額度案。 |
| 108/05/23 | 第21屆
第7次 |
1.決議通過訂定本公司107年現金股利相關事宜案。 |
| 108/05/13 | 第21屆
第6次 |
1.決議通過薪酬委員會建議107年董事及員工酬勞發放提案。
2.決議通過修訂本公司薪酬委員會組織規程案。 3.決議通過第四屆薪資報酬委員會增設人選提案。 4.決議通過訂定本公司「處理董事所提要求之作業程序」案。 5.決議通過華南銀行儲蓄分行等融資額度。 |
| 108/03/27 | 第21屆
第5次 |
1.決議通過修訂本公司108年股東常會會議內容案
2.決議通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.決議通過107年度營業報告書及財務報表案。 4.決議通過107年度盈餘分配案。 5.決議通過修訂本公司章程案。 6.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 7.決議通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。 8.決議通過修訂本公司股東會議事規則案。 9.決議通過本公司內部控制自行評估結果案。 10.決議通過訂定本公司內部稽核規則案。 11.決議通過修訂本公司內部控制自行評估作業程序案。 12.決議通過合作金庫信義分行等融資額度案。 |
| 108/03/06 | 第21屆
第4次 |
1.決議通過本公司108年股東常會召開事宜案。 |
| 108/01/17 | 第21屆
第3次 |
1.決議通過第二十一屆董事會成員酬勞提案。
2.決議通過閒置不動產處分案。 6.決議通過第一銀行南京東路分行融資額度案。 |
